Cd. de México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este jueves a 55 sujetos presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Es la mayor acción jamás realizada contra dicho grupo, realizada por el Tesoro de EU a través de una acción contra el narcoterrorismo, destacó la OFAC, de acuerdo con un comunicado de la SHCP. 

Entre los sancionados está Juan Carlos González, alias “Pelón”, con nacionalidad mexicana y estadounidense, quien se convirtió en el nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro, el fundador del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. 

Se trata de 39 personas físicas y 16 personas morales que fueron señaladas luego de las acciones de cooperación bilateral con México para combatir las finanzas de la delincuencia organizada. 

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Además, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional. 

Vinculadas cuatro empresas ligadas al cártel 

Se incorporó a dicha lista a ocho sujetos adicionales, de los cuales cuatro son personas físicas y cuatro empresas que están vinculadas con la misma estructura financiera. 

Hacienda informó que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada. 

Destacó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer las acciones para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Por su parte, la OFAC enfatizó que esta acción refleja la importancia de las múltiples investigaciones coordinadas del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, en las que participan el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA y otras agencias. 

Hasta el momento ha llevado a cabo cerca de 30 acciones contra 250 personas y entidades. 

Aseguró que este enfoque unificado e integral del gobierno de Estados Unidos garantiza la coordinación operativa para maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales. 

También destacó la coordinación con el gobierno de México a través de la UIF de la SHCP.