Ciudad de México.- El Gobierno federal documentó un mecanismo de lavado de dinero que operaba desde casinos físicos y plataformas digitales mediante el robo de identidad, apuestas simuladas y transferencias internacionales a paraísos fiscales.

Desde Palacio Nacional, funcionarios del Gabinete revelaron los detalles de la red ilegal con la que operaban 13 casas de apuestas que fueron suspendidas el pasado martes y que ahora son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, los casinos se valían de personas comunes, como jóvenes, amas de casa, trabajadores y hasta jubilados, a quienes robaban o falsificaban sus datos personales y bancarios para mover dinero ilícito sin su conocimiento.

“El casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata, sobre todo, de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero”, explicó durante la mañanera.

Detalló que, con esas identidades, los operadores registraban a las víctimas como supuestos apostadores o ganadores. 

Al mostrar un diagrama, refirió que el flujo comenzaba con el ingreso del dinero ilícito al casino a través de fichas, depósitos o supuestas donaciones. Luego, las ganancias eran simuladas con nombres falsos o identidades usurpadas, y los montos se enviaban al extranjero por medio de transferencias electrónicas. 

Una vez fuera del país, los recursos eran enviados a cuentas en Rumania, Albania, Malta o Panamá, donde se blanqueaban antes de regresar a México como ganancias legales.

“Cuando el dinero regresa al país, lo hace disfrazado como ganancias legales o ingresos de empresas; así lavaron el dinero”, señaló la procuradora fiscal.

El titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó que este esquema fue descubierto tras meses de investigación conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que identificó operaciones inusuales, triangulación de recursos y empresas fachada dentro del sector de juegos con apuesta.

“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que, por su naturaleza intensiva en efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, afirmó.

De acuerdo con el análisis financiero, los operadores dispersaban recursos entre filiales, declaraban en ceros y utilizaban intermediarios de bajo perfil para dificultar el rastreo.

“Estas sociedades registraban montos millonarios de efectivo de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa”, se informó.

Así lavan

1. A los “elegidos” se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios, que se usan para mover dinero dentro del esquema.

2. Por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida que pueden usarse en casinos físicos o en línea.

3. Con estos recursos, la persona, muchas veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital.

4. El sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero nunca los recibe o ni se entera; ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero. 

5. Cuando el dinero regresa al país, pues se hace disfrazado como ganancias legales o ingresos de empresas, y así lavan el dinero.