Las autoridades estadounidenses señalan que el mexicano organizó personalmente el lavado de 1 millón 973 mil 076 dólares
Daniel Gordiano Valenzuela, un ciudadano mexicano de 60 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una operación para lavar casi 2 millones de dólares provenientes del narcotráfico, utilizando criptomonedas y transferencias bancarias para enviar las ganancias ilícitas hacia México.
De acuerdo con documentos judiciales difundidos por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, Valenzuela residía en México cuando fue detenido y tenía el papel de intermediario financiero dentro de una organización dedicada a mover y ocultar dinero obtenido de la venta de drogas.
Las autoridades estadounidenses señalan que el mexicano organizó personalmente el lavado de 1 millón 973 mil 076 dólares procedentes del narcotráfico.
Para realizar las operaciones, el mexicano habría trabajado con una red de colaboradores encargados de recoger el dinero en efectivo en distintos puntos de Estados Unidos. Una vez que recibía las ganancias, proporcionaba instrucciones para trasladarlas mediante criptomonedas o transferencias bancarias.
